顶端新闻记者 梁燕
记者日前获悉，工商银行郑州分行辖属营业网点通过主动甄别异常交易行为，充分运用“警银联动”机制，有效拦截一起洗钱犯罪案件，协助公安机关成功抓获洗钱犯罪嫌疑人。
当日，一外地口音男子到该行辖属某网点办理取现业务。网点工作人员按照工作要求，例行询问取款相关信息，并请他扫描警银通二维码。业务办理过程中，该人员神情异常慌张，对关于资金的询问闪烁其词且前后矛盾，引起了工作人员的警觉。后经公安反诈部门的警示和确认下，发现该人员有较大涉案嫌疑，民警第一时间赶到现场，在网点工作人员的配合下将其控制。
后经审讯，该人员被郑州市公安局惠济分局依法刑事拘留，并通过其交代警方又抓获两名犯罪嫌疑人。事后，办案民警对银行工作人员在业务办理过程中表现出的高度反诈意识与警觉性表示高度认可。
伴随金融科技的高速发展以及全球化进城的加速，洗钱等违法犯罪活动日益复杂化，犯罪分子往往借助新兴科技手段，层层伪装，通过各种形态转移非法所得资金，对社会公众秩序和整治稳定造成严重威胁。一直以来，工商银行郑州分行高度重视金融反诈和反洗钱工作，不断加强员工对可疑交易的识别培训，提升全员反诈意识。下一步，该行将持续做好对社会公众的反诈知识宣教工作；日常工作中保持高度警觉意识，积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗活动，切实保障人民群众合法财产安全。
