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河南农银人寿召开反洗钱现场检查及分类评级情况通报会

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-08-04  浏览次数:8465
核心提示:河南农银人寿召开反洗钱现场检查及分类评级情况通报会

 


7月31日上午,农银人寿河南分公司召开2019年度反洗钱现场检查及分类评级情况视频通报会,集中学习《中国人民银行郑州中心支行办公室关于2019年河南省反洗钱现场检查情况的通报》(郑银办发〔2020〕64号)、《中国人民银行郑州中心支行办公室关于2019年度保险机构和支付机构反洗钱工作分类评级情况的通报》(郑银办发〔2020〕91号)文件精神,查找反洗钱工作存在的问题和不足,并安排部署下一步工作。


会上,该公司内控合规部从内控制度建设、组织架构、宣传培训、内部监督管理、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等七个方面,详细通报了通报文件中列示的30个问题点,并结合公司反洗钱日常工作实际及典型监管处罚案例,对以上问题进行了强化解读。


农银人寿河南分公司党委书记蔡浩就做好下一步反洗钱工作提出具体要求:一是对照通报内容,切实做好反洗钱自查自纠工作,并做好整改落实;二是坚持“两手抓”,在做好反洗钱重点工作的同时,把反洗钱工作镶嵌到具体工作流程中,落实到具体岗位上;三是认真组织学习、落实反洗钱法律法规和公司各项制度,切实履行工作职责,扎实做好反洗钱工作,确保取得实际成效。(郑杰)

 
 
 
 

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