反洗钱工作事关金融安全和社会稳定，是各家金融机构的法定职责和神圣使命。工商银行郑州分行深入践行金融工作的政治性、人民性，提升格局站位，坚持全局系统观念，聚焦“三步走”策略，持续助力反洗钱工作提质增效，不断精进反洗钱工作的深度与广度，全方位推进反洗钱走深走实。
严把准入关，夯实反洗钱源头根基
一方面，把好管理关，持续提升准入透明度。该行特别重视信息维护与身份识别履职，强调严格按照制度流程操作。另一方面，认真落实开户实名制、尽职调查要求，有效拦截虚假开户、空壳公司、多层嵌套等各类洗钱风险隐患，同时加强账户风险监控，对高风险客户，坚决采取关停渠道、降低额度等风控处置措施。
压实管理责任，提升涉敏风险防控精度
该行坚持认真开展强化尽职调查和回溯性排查，确保精准识别、准确评定风险等级，提升洗钱风险分类业务处理质量和高风险管控。
同时，高度重视涉敏职能调整，结合业务与人员情况，采取差异化方式，确保相关工作平稳有序。通过持续开展业务质量抽检和风险排查，早发现、早处置业务风险，不断提升政策把控的统一性和业务操作的高标性。
推动宣传覆盖，营造群防群治社会氛围
该行在辖内各营业大厅摆放反洗钱相关知识的宣传折页，张贴宣传海报，设立宣传咨询台，将反洗钱宣传融入日常工作、融入银企交往。主动向客户做好宣传介绍、答疑解惑，普及反洗钱知识，提示客户“妥善保管好自己的有效证件、银行卡信息,不要出租、出售、出借银行账户”等重点事项，切实增强社会公众对洗钱危害的认识和自我保护能力，为维护本地区金融秩序稳定、守好人民群众“钱袋子”安全构筑更坚固防线。
