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中信银行郑州分行加强警银合作 共同打击电信诈骗犯罪

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-05-18  浏览次数:9488
核心提示:自断卡行动以来,中信银行郑州分行一直高度重视打击电信网络新型违法犯罪活动,多措并举帮助群众了解预防电信网络诈骗知识,强化日常账户监督和开户审核,警银协作全力保障客户财产安全。


近日,一名男子到中信银行郑州分行查询卡不能使用原因。柜员核实发现该客户为涉案账户和断卡行动下发名单,账户已被停用,遂即柜员询问客户账户是否本人使用,客户声称账户为本人使用但是不记得密码了,一会儿说银行卡密码可正常使用,一会儿又说最近修改过密码新密码忘记了,说话吞吞吐吐且前后表述不一,较为可疑。察觉异常后柜员立即向会计经理报告。

会计经理进一步核实发现,该账户开户至今交易频繁,且存在炒作虚拟货币及快进快出特征,疑点重重。工作人员见状立即拨打110报警电话,并以银行卡需要后台解除限制为由稳住客户。警方到现场后,向该客户询问相关情况,客户表示自已在网络进行比特币买卖赚取差价,警方将其带走进一步核实调查。

自断卡行动以来,中信银行郑州分行一直高度重视打击电信网络新型违法犯罪活动,多措并举帮助群众了解预防电信网络诈骗知识,强化日常账户监督和开户审核,警银协作全力保障客户财产安全。在今后工作中,中信银行郑州分行将持续强化案件防控意识,加强“反诈拒赌,安全支付”主题宣传,进一步加强警银合作,为保障人民群众财产安全,打击新型网络电信诈骗做出积极贡献,全力守护老百姓的“钱袋子”。


来源:中信银行郑州分行
编辑:袁立颖
审核:刘鹤洋

 
 
 

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