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筑牢金融安全防线!工行郑州分行开展打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-22  浏览次数:10259
核心提示:今年以来,工商银行郑州分行共成功防范外部欺诈事件36起,其中主要涉及防范各类假冒证件办理银行业务、非法买卖银行卡、网络电信诈骗等,涉及风险资金超10万元,有效帮助维护广大客户的合法权益和账户资金安全。
顶端新闻·河南商报记者白雪莹

现阶段,电信网络诈骗案件频发,严重侵害了广大人民群众的切身利益和财产安全,公众对此深恶痛绝。

工商银行郑州分行主动强化责任担当和大局意识,积极作为,严格落实公安机关和监管部门的工作部署,在全行范围开展打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动,行内组织开展“人人讲防控”系列宣教活动,行外进行“入村、入户、入校”等针对性宣传,内外联动齐发力,牢筑防范电信网络诈骗的金融安全防线。

强化员工风险教育

在日常工作中,工商银行郑州分行进一步提升政治站位,在全行范围广泛开展各项反诈学习活动,如组织员工认真学习公安机关对新型电信网络违法犯罪的案例通报、涉案账户治理制度要求等文件,提高全员对“开展打击治理电信网络诈骗犯罪”行动的认识;同时,以外部欺诈风险防控为抓手,广泛开展“人人讲防控,风险大于天,责任重于山”主题宣教活动,强化员工风险防控教育学习,规范员工业务操作行为。

该行还特别针对同业及自身近几个月的涉案账户情况进行专题分析讨论,对涉案账户治理工作面临的严峻形势和治理中存在的痛点、难点逐项进行分析解读。从存量卡、新开卡两方面入手,严抓治理,压实多方责任,持续加大账户治理力度,实现涉案账户数量的彻底压降。

为切实保证工作成效,该行重点加强过程治理和事后问责,对各营业机构制度落实情况进行全面摸排,严格落实操作流程管理;对出现的问题开展倒查,并加大问责力度。

守牢账户管理关口

各商业银行的账户安全管理,是把牢银行账户风险防控的第一关。工商银行郑州分行加强专业部门联动,强化有关涉案账户和涉嫌电信网络新型违法犯罪情况调查处置、线索移送、联合惩戒等方面的工作落实,积极应对和防范电信网络新型违法犯罪行为,同时多次积极配合公安机关抓捕犯罪嫌疑人。

如近日,一名董姓人员到工商银行郑州白沙支行办理账户时,工作人员在与其交流过程中敏锐觉察异常,通过智能风控系统查询到该人员为公安机关追查的涉赌涉诈账户犯罪嫌疑人。为了协助做好抓捕工作,该行工作人员报警后,以核查信息等理由稳住该名人员,为公安民警最大限度争取到时间,最终成功对其实施抓捕。

今年以来,工商银行郑州分行通过强化账户管理,协助公安机关追查发现5起涉赌涉诈账户线索,并配合对犯罪嫌疑人成功实施抓捕5人次。

加强群众知识普及

据统计,现阶段利用假存单骗贷、假证件办卡、银行卡非法买卖等可能引发违法犯罪的事件依然多发。针对此现状,工商银行郑州分行强化社会面的宣传力度,全行持续开展“普及支付结算知识,提高风险识别能力,防范电信网络新型违法犯罪”的主题宣传活动,通过多种形式反复强调,强化宣传,旨在帮助客户迅速提高风险识别能力,避免财产损失。

例如,该行充分利用网点宣传阵地,通过电子显示屏滚动播放防骗标语、张贴反诈宣传海报、印制摆放《防范电信网络诈骗宣传手册》等折页资料,通过ATM及自助终端进行主动安全提示,为到柜面办理业务的客户普及相关知识等多种方式开展宣传。同时,用好主流新闻媒体和新媒体渠道,加强账户使用政策、出租出借出售银行卡危害及承担的法律责任等内容的宣传,强化专业联动,统筹安排,力争取得明显实效;此外,该行积极开展“入村、入户、入校”宣传,对学生、老年人、企业财务人员等开展针对性宣传,有效压降风险涉案账户发展态势。

今年以来,工商银行郑州分行共成功防范外部欺诈事件36起,其中主要涉及防范各类假冒证件办理银行业务、非法买卖银行卡、网络电信诈骗等,涉及风险资金超10万元,有效帮助维护广大客户的合法权益和账户资金安全。

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来源:工商银行郑州分行
编辑:王英才
审核:白雪莹

 
 
 

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