为维护三高公司的财产价值，实现资源整合，维护全体债权人以及其他各方主体的合法权益，确保程序公正、公平、公开，三高公司现面向社会进行意向投资人公开招募，并将有关事项公告如下：
一、公司基本情况
河南三高农牧股份有限公司成立于2004年2月20日，住所地河南省固始县城关镇北环路北侧，注册资本为3200万元人民币，统一社会信用代码为91411525758381417M，法定代表人李孝法。所属行业： 家禽饲养；组织形式：其他股份有限公司(非上市)；经营范围：种畜禽养殖；畜禽养殖和加工、销售；畜禽产品销售；鸡蛋生产及销售；农副产品收购、经营；预包装食品、散装食品、企事业机关单位食堂管理；饲料加工、销售；集体用餐配送；有机肥、生物有机肥生产、销售；兽药、疫苗、养殖器械销售。
三高公司是农业产业化国家重点龙头企业、全国绿色食品示范企业及河南省高新技术企业，主要从事地方优良畜禽品种固始鸡、固始鹅和豫南黑猪的选育研究及全产业链开发，拥有固始鸡原种场和淮南猪原种场两个国家级畜禽品种资源保种场。截至2025年，公司拥有固始鸡祖代5万套，父母代50万套，年孵化供种能力达5000万只，是全国较大的地方优质鸡繁育供种企业之一。公司拥有固始鸡和淮南猪两个地方优良品种资源，成功培育了豫粉1号、三高青脚黄鸡3号和豫南黑猪3个国审新品种（配套系），拥有成熟的养殖技术、区域性的品牌影响力及完整的产业链布局，拥有豫南黑猪原种场、繁育场及生猪屠宰加工生产线；旗下河南固佳食品公司是信阳菜加工销售的龙头企业。
二、招募思路
为确保债权债务集中解决，实现有效资产再利用，使企业走出困境，本次招募着眼于对三高公司资产的盘活，拟采用公开招募意向投资人的方式。具体思路如下:
1.通过公开招募意向投资人，引进资金投资方，重点化解公司债权债务问题，盘活公司有效资产，恢复生产经营能力。
2.意向投资人可对三高公司整体或部分资产进行投资，具体投资方式由意向投资人根据自身情况提出方案。
3.意向投资人可对三高公司资产完成详细核查后，与三高公司初步达成投资协议并确定投资金额。
三、招募须知
1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有预重整投资协议的约束性效力。
2.本公告的有关内容是基于三高公司的情况而作出的事实陈述，仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，三高公司不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解三高公司资产、负债等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件的情况下，向三高公司或辅助机构申请查询，并对三高公司进行尽职调查，从而获取全面信息。
3.本公告的编制、解释权归河南三高农牧股份有限公司。三高公司有权根据案件进展，合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止投资人招募等。
四、意向投资人资格条件
三高公司及辅助机构严格按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开对全体意向投资人进行公开招募。本次投资人招募意在盘活三高公司资产，最大程度保障资产的商业价值。结合公司的实际经营需要，拟报名参与本项目的意向投资人应当符合以下资格条件:
1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。
2.意向投资人应满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。
3.意向投资人具备确定性的投资资金来源，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间内支付保证金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法合规。
4.具备与拟投资的项目相适应的销售、运营能力，对项目后续经营的资金、销售、管理的客观情况及难度均有明确的认知和准备。
5.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述报名条件。意向投资人以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务。
6.如投资人确定后，拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业须符合招募条件，且投资人须为控股股东/普通合伙人；如所设立的该项目公司/合伙企业不符合招募条件，则须由投资人对项目公司/合伙企业的全部义务和责任承担连带责任。
7.三高公司及辅助机构根据预重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。
五、招募流程
（一）报名
1.报名时间
意向投资人应将报名材料一式三份于2026年9月10日17:00前通过邮寄或现场交付方式送达辅助机构，并提供材料的电子版。三高公司有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。
2.报名地址及联系人
（1）报名地址：河南省固始县王审知大道东段河南三高农牧股份有限公司三楼办公室；
（2）联系人：田律师，联系电话：18638566243，邮箱：1085886281@qq.com；
（3）联系时间：工作日8:30-17:30。
3.报名时需提交的材料
（1）报名意向书。
（2）意向投资人出具的无到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》。
（3）意向投资人出具的《保密承诺函》。
（4）意向投资人简介包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与预重整投资或企业并购的经验（如有）等。如为联合体的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任。
（5）营业执照、现行有效的公司章程复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（包括身份证明书以及身份证复印件）。委托代理人的，还应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，受托人为律师的，须提交律师执业证复印件及律师事务所函原件。
特别提示:对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。
意向投资人应将以上报名资料装订成册后提交，未按上述要求提交完整报名材料的，三高公司有权视为未收到有效报名材料，但在招募期限未届满前，意向投资人可对报名材料进行补交或补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料，否则三高公司有权取消其投资资格。
（二）资格审查
三高公司及辅助机构将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人；如报名材料需补正，意向投资人应在三高公司及辅助机构要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。意向投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，三高公司及辅助机构有权不予接收。
（三）尽职调查
通过资格审查的意向投资人，如需对河南三高农牧股份有限公司进行尽职调查，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。三高公司及辅助机构有权根据实际情况合理安排尽调资料的提供范围和方式，且不承担因资料不全或不可提供而导致的任何责任。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。意向投资人对其在尽职调查及后续重整过程中知晓的全部资料和信息承担保密义务，谨慎使用相关资料和信息，不得用于本项目投资分析以外的其他用途。如意向投资人违反保密义务，应当承担违约责任，由此给三高公司、债权人造成损失的，还应赔偿所有损失。
各意向投资人应在2026年9月20日前完成全部尽职调查工作。三高公司或辅助机构有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。
（四）提交投资方案
意向投资人应于2026年9月30日17:00前向三高公司或辅助机构提交投资方案，内容包括但不限于投资方式、投资金额与支付时间、职工安置方案、债权清偿方案、经营管理方案等。期限届满后，三高公司及辅助机构有权视情况决定是否延长投资方案提交期限。
意向投资人逾期未提交投资方案的，视为放弃继续参与河南三高农牧股份有限公司预重整案投资。
特别提示：投资方案不得设定假设性前提条件，不得提出超出法律法规规定的要求，使方案的实施存在不确定性，否则属于无效方案。
（五）遴选
三高公司及辅助机构将在固始县人民法院的指导和监督下，根据意向投资人提交的方案开展遴选工作。三高公司及辅助机构将以方案的可行性以及对债权人的清偿率作为评价标准，选定投资人。如仅有一家意向投资人报名的，且符合本公告要求的投资人条件的，三高公司及辅助机构将根据其提交的投资方案情况决定是否确定其为投资人，如有两家或两家以上的意向投资人报名的，遴选评审的具体时间及安排由三高公司或辅助机构另行通知。
（六）签署协议
经遴选确定的投资人，应根据三高公司及辅助机构的要求签署《预重整投资协议》，支付履约保证金，并在重整计划草案经债权人会议表决通过且获得法院裁定批准后转为等额应付投资款。投资人拒绝与三高公司签订书面预重整投资协议的，三高公司有权取消其中选资格。同时，人民法院和辅助机构有权在其他意向投资人中再选定投资候选人，或再次公开招募意向投资人。
六、特别说明
（一）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束力。
（二）三高公司将以书面、微信、电子邮件等方式通知意向投资人。
（三）本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，三高公司及辅助机构不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。
（四）各意向投资人应保证向三高公司或辅助机构提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，三高公司将取消其参与本次招募的资格。
（五）三高公司及辅助机构对参与报名的投资人提供的全部报名材料予以保密。
（六）意向投资人参与投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。
（七）三高公司有权随时修改本次报名所需的材料及条件，且无需向意向投资人解释理由。
（八）三高公司可以中止或撤回本次招募计划；本次招募计划中止或撤回的，三高公司无需对意向投资人进行任何赔偿或补偿。
（九）意向投资人自行承担河南三高农牧股份有限公司资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。河南三高农牧股份有限公司按现状预重整，意向投资人应充分知晓预重整过程中的风险，知晓转重整失败的不利后果，自行承担投资风险。
（十）意向投资人需向三高公司及辅助机构承诺其已充分知悉相关法律法规及政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律法规及政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。
（十一）本招募公告由河南三高农牧股份有限公司发布，不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归三高公司，若需了解招募的详细情况，可与三高公司或辅助机构联系。
上述各项工作具体实施过程中如需调整时间或金额的，由三高公司或辅助机构根据实际情况酌情确定、调整。
七、保密义务
对于入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的河南三高农牧股份有限公司信息、数据、资料等，相对方需遵守保密义务。相对方必须善意使用三高公司或辅助机构提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则三高公司有权要求相对方赔偿损失。
诚挚欢迎社会各界报名参与本次预重整投资项目！
特此公告。
河南三高农牧股份有限公司
2026年8月25日
2026年8月25日